Dipartimento del Tesoro
Lotta al riciclaggio: giudizio positivo del Fondo Monetario Europeo
Online il rapporto in lingua italiana sull'efficacia delle azioni di contrasto del sistema Italia
Il Rapporto - precisa il Diparimento - sarà pubblicato in lingua inglese anche sui siti del Fondo monetario internazionale (International Monetary Fund) - che ha condotto la valutazione - e del FATF-GAFI (Financial Action Task Force – Gruppo di Azione Finanziaria) che lo ha discusso e adottato nella Plenaria di ottobre 2015.
Il Rapporto è stato presentato in un incontro tenutosi presso il Ministero dell’economia e delle finanze su “Prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo: la valutazione del sistema Italia e le indicazioni per il recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio”.
L’incontro è stato presieduto dal dott. Vincenzo La Via, Direttore generale del tesoro e ha visto le relazioni del dott. Giuseppe Maresca, Direttore generale per la prevenzione dei reati finanziari, del dott. Giovanni Sabatini, Direttore generale dell’Associazione bancaria italiana e del dott. Ascensionato Raffaello Carnà, membro del board di Transparency International Italia. All’incontro hanno partecipato le Autorità pubbliche e il settore privato interessati dall’esercizio di valutazione.
L’Italia è stata valutata nell’ambito di un esercizio che coinvolge, periodicamente e a rotazione, tutti i paesi membri del FATF-GAFI: attualmente è in corso il quarto round di valutazioni. Il precedente Rapporto sull’Italia era del 2005.
Il Rapporto descrive il sistema normativo e l’azione svolta dall’Italia nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e ne fa una dettagliata analisi.
Sono state individuate tre aree di rischio maggiore: evasione fiscale, criminalità organizzata e corruzione. Il rischio legato al terrorismo e al suo finanziamento è presente, ed è in crescita dopo i recenti attacchi terroristici dell’ISIL. Nonostante il peso di tali rischi, le azioni di contenimento e contrasto condotte dall’Italia sono ritenute efficaci. Il Rapporto raccomanda comunque diverse azioni volte a potenziare il sistema laddove è meno efficace.
La Direzione
(10 febbraio 2016)
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